Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Гидропресс". Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Гидропресс"
Место нахождения эмитента - 460003, Россия, г.Оренбург, пр.Бр.Коростелевых, 52
Адрес общества: 460003, г.Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, д.52.
ОГРН эмитента 102601719681
ИНН эмитента 5611003815
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02902-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.04.2024.
дата проведения общего собрания: 26.04.2024.
Место проведения собрания: РФ, г.Оренбург, пр.Братьев Коростелевых, 52, ОАО "Гидропресс".
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (ОА) (номер государственной регистрации 1-01-02902-Е), Акция обыкновенная именная привилегированная (ПА) (номер государственной регистрации 2-01-02902-Е). Номинал 1 (руб.).
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Гидропресс". Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Гидропресс"
Место нахождения эмитента - 460003, Россия, г.Оренбург, пр.Бр.Коростелевых, 52
Адрес общества: 460003, г.Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, д.52.
ОГРН эмитента 102601719681
ИНН эмитента 5611003815
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02902-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Гидропресс"
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Открытое акционерное общество "Гидропресс"
Место нахождения Общества: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, влад. 52, помещ.8
Адрес Общества 460003, Оренбургская обл., г.Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, влад. 52, помещ.8
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.04.2024
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания: 26.04.2024
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): г.Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещ.8
Время начала регистрации: 09:00
Время открытия Собрания: 10:00
Время окончания регистрации: 10:30
Время начала подсчета голосов: 10:30
Время закрытия Собрания: 10:35
Дата составления отчета: 26.04.2024
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента 79.9811%. Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
Председатель очередного годового общего Собрания акционеров – Генеральный директор ОАО «Гидропресс» Стародубцев С. В.;
Секретарь очередного годового общего Собрания акционеров – секретарь Совета директоров ОАО «Гидропресс» Танаева Т. Н.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Уполномоченное лицо регистратора : Яцук Т.А., по доверенности № 217-22 от 14.11.2022 г.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 30 524 голосов, что составляет 79.9811% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета по итогам работы общества в 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
3. Выплата дивидендов.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Внесение изменений в устав общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета по итогам работы общества в 2023 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 38 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30 524
Кворум (%) 79.9811
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет по итогам работы общества в 2023 г.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 30 524 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 38 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30 524
Кворум (%) 79.9811
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерскоий баланс и отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 30 524 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Выплата дивидендов.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 38 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30 524
Кворум (%) 79.9811
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 30 385 99.5446
ПРОТИВ 138 0.4521
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Избрание ревизионной комиссии общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 22 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 14 601
Кворум (%) 65.6490
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гидропресс» в следующем составе:» голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Копосов Александр Викторович 14 544 99.6096 0 0.0000 12 0.0822 45 0.3082
2. Пыркина Ирина Петровна 14 549 99.6439 0 0.0000 12 0.0822 40 0.2740
3. Серова Татьяна Николаевна 14 544 99.6096 0 0.0000 12 0.0822 45 0.3082
На основании итогов голосования избраны: Пыркина Ирина Петровна, Копосов Александр Викторович, Серова Татьяна Николаевна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание совета директоров общества.»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 343 476
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.343 76
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 274 716
Кворум (%) 79.9811
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в совет директоров ОАО «Гидропресс» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Булгаков Виктор Петрович 29 876
2. Боброва Виктория Викторовна 20 103
3. Великий Александр Иванович 50 143
4. Гомзов Юрий Владимирович 50 082
5. Нестерова Наталья Сергеевна 28 990
6. Стародубцев Сергей Владимирович 25 218
7. Стародубцев Владимир Сергеевич 25 172
8. Стрельцов Сергей Юрьевич 22 935
9. Старков Дмитрий Александрович 21 592
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 243
На основании итогов голосования избраны:
1. Великий Александр Иванович,
2. Гомзов Юрий Владимирович,
3. Булгаков Виктор Петрович,
4. Нестерова Наталья Сергеевна,
5. Стародубцев Сергей Владимирович,
6. Стародубцев Владимир Сергеевич,
7. Стрельцов Сергей Юрьевич,
8. Старков Дмитрий Александрович,
9. Боброва Виктория Викторовна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 38 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30 524
Кворум (%) 79.9811
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторский вектор».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 30 521 99.9902
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 0.0098
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Внесение изменений в устав общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 38 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30 524
Кворум (%) 79.9811
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Внести в Устав Общества следующие изменения:
1. Привести наименование общества в соответствие действующему законодательству, изменив:
1.1. полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Гидропресс» изменить во всех упоминаниях по тексту Устава на Публичное акционерное общество «Гидропресс» в соответствующих падежах;
1.2. сокращенное наименование ОАО «Гидропресс» изменить во всех упоминаниях по тексту Устава на ПАО «Гидропресс»;
1.3. указанный в пункте 2.3. Устава тип общества «открытое» изменить на «публичное»;
2. Пункт 7.1.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Уставный капитал общества разделен на 28 623 (Двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать три) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 9 541 (Девять тысяч пятьсот сорок одну) привилегированную акцию типа А (далее, также, - привилегированные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.»;
3. Пункт 8.3.4. Устава изложить в следующей редакции:
«Владельцы привилегированных акций типа А имеют право, в том числе, на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. В случае ликвидации Общества владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций.»;
4. Абзац 3 пункта 13.11. Устава изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, посредством размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://zavodgidropress.ru/).».»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 30 516 99.9738
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 0.0098
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Председатель очередного годового общего
Собрания акционеров С. В. Стародубцев
Секретарь очередного годового общего
Собрания акционеров Т. Н. Танаева
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Стародубцев
3.2. Дата 27.04.2024г.